柬埔寨三家银行涉跨国电诈遭清盘

自二零二六年八月一日起，柬埔寨国家银行针对境内三间金融机构展开强制清算程序，被点名的分别是CCU商业银行、恒丰银行以及恒和商业银行。此举源于美方对东南亚地区跨国网络犯罪及非法资金流动的强力打击，这三家机构均已被美国政府正式列入制裁名单。

其中，CCU商业银行由陈波掌舵，其名下多家企业及银行实体被指协助太子集团构建非法支付网络，充当洗钱通道。针对这一情况，柬埔寨欧盟商会迅速响应，宣布对该行会员实施内部纪律惩戒。此外，自二零二五年一月以来，柬埔寨当局已累计对五家涉嫌违规的商业银行采取清盘措施，包括太子银行与胖大银行，显示出当地监管层遏制电信网络诈骗的决心。

另一家被清盘的恒丰银行，由缅甸裔人士Sai Aung Linn掌控，该机构被指控将合法赌场业务与非法网络赌博资金进行混合，利用外汇交易渠道掩盖非法所得。美国财政部早在今年四月二十四日便已对该行下达制裁令。恒和商业银行则因董事长陈艾伦及其关联网络涉嫌参与电信网络诈骗及人口贩卖等严重罪行，于二零二五年九月八日被美方制裁，其银行业务随即终止运营。