逾4亿资金涉贿洗黑钱案 法官信投资辩解判陈金水脱罪

观塘裁判法院（暂代区域法院）于11日就新加坡商人陈金水涉洗黑钱案作出裁决，暂委法官李志豪裁定被告罪名不成立。案件涉及金额高达逾4亿元人民币，核心争议在于陈金水是否代为持有涉嫌受贿所得的股份。

控方指控指出，被告在2020年2月21日至2021年11月29日期间，处理了涉及人民币402,861,903.43元的资金流动。检方认为，陈金水代内地烟草国企“川渝中烟”前总经理吴应禄持有内地公司SENM的股份，而该股份被指系吴应禄受贿所得。SENM公司由李晓明及李晓华兄弟负责，控方称二人因畏惧吴应禄而被迫出售股份给被告。

针对指控，陈金水自辩称其购入SENM股份纯属个人投资行为，并于2019年售出，相关银行账户内的巨额资金均属其个人合法资产。法官在裁断时指出，若股份确为行贿工具，受贿方通常不会支付高昂对价，且李晓明兄弟在诉讼中表现出的配合态度与所谓“畏惧”逻辑存在矛盾。此外，被告案发前曾发电子邮件表达“愿意冒险一试”的投资意向，法庭认为此举符合常理，且难以认定为事后伪造证据。

从法律专业视角审视，洗黑钱罪的成立需严格证明资金性质的非法性及被告的主观明知。本案中，控方主要依赖间接证据及证人证供，缺乏直接证明上游贿赂罪行的确凿证据链。当被告能提供连贯且合理的资金来源与用途解释，使得控方无法排除合理怀疑时，法院遵循“疑罪从无”的刑事审判原则，作出有利于被告的裁决，体现了司法对证据标准的严谨把控。