资管负责人涉洗白逾6400万被判6年9个月

香港区域法院近日对一起重大资金非法转移案件作出判决。一名37岁财富管理公司负责人因主导跨国洗白操作，被法官钟伟强判处实刑6年9个月。廉政公署此前接获举报展开侦查，锁定该被告利用空壳架构与独立人员网络，在2014至2023年间分38次将总计超过6400万元非法所得转入私人账户。经查，涉案的10余家关联企业与该负责人并无实际商业交集，涉及的12名资金经手人亦非其合法客户。

主审法官指出，被告长期频繁参与跨境资金清洗，涉案规模巨大且作案手法隐蔽，严重损害当地金融秩序与城市声誉。此外，该被告在2013年申请“资本投资者入境计划”时，提交了伪造的银行存款证明及存折复印件，构成严重欺诈。法庭认为必须施以具备强烈威慑力的刑罚。目前，廉署已向法院提出充公犯罪收益的申请，相关资产追讨聆讯定于10月7日开庭审理。